瑞立科密 001285

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 ( 001285.SZ ) 计划购买武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司16%股权。该事项进度为进行中。　　（一）本次重组对上市公司主营业务的影响本次交易前，上市公司专注于机动车主动安全领域，是专业从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业，主营业务涵盖机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产、销售及技术服务。公司是国内少数具备机动车制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、电子制动控制系统（EBS）、电子驻车制动系统（EPB）、电控空气悬架系统（ECAS）等主动安全系统正向开发能力的企业。 　　武汉科德斯主要从事ABS、ESC、EPB等电控制动系统软硬件开发及技术服务，并围绕智能线控底盘的关键技术进行前沿布局。其技术研发聚焦于线控制动、主动安全控制、标定与测试工具链等领域，构建了覆盖核心算法、系统集成至部件创新的全链条技术平台。本次交易前，上市公司已持有标的公司84%股权，并将其纳入合并报表范围。交易完成后，上市公司将实现对标的公司100%的控制，有助于进一步深化战略协同与业务整合。 　　本次交易有利于上市公司深化技术协同与拓展市场应用，进一步巩固和强化公司在汽车主动安全系统领域的核心竞争力。在技术研发层面，标的公司在液压制动控制系统的软硬件、核心算法及标定技术开发积累了丰富的经验，并围绕线控制动、线控转向等智能线控底盘的关键技术进行前沿布局，上市公司在气压电控制动系统已具备扎实基础，并布局EMB等前沿领域的技术研发，上市公司与标的公司在技术领域上形成有效互补。在市场应用层面，标的公司在乘用车、商用车及摩托车液压制动领域的技术积累与项目经验，为上市公司拓展相关市场提供了直接支撑，有助于提升整体解决方案能力与市场响应效率。本次交易符合上市公司聚焦主动安全主业的战略方向，有利于巩固技术优势、优化资源配置，并对未来业务发展形成支撑。 　　（二）本次重组对上市公司股权结构的影响本次交易前，上市公司控股股东为瑞立集团，张晓平、池淑萍、张佳睿为上市公司的共同实际控制人。本次交易拟向程毅先生发行347,826股股份。本次交易前后上市公司股权结构情况如下： 　　单位：股股东名称本次交易前本次交易后持股数比例持股数比例瑞立集团86,703,43848.12%86,703,43848.03%张佳睿10,000,0005.55%10,000,0005.54%小计96,703,43853.67%96,703,43853.57%程毅--347,8260.19%其他股东83,474,74646.33%83,474,74646.24%合计180,178,184100.00%180,526,010100.00%本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。 （三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响根据中汇会计师出具的《备考审阅报告》，本次交易完成前后上市公司的主要财务指标如下： 　　单位：万元项目2025年9月30日/2025年1-9月交易前交易后（备考）变动率资产合计496,230.98496,230.98-负债合计124,271.41124,271.41-归属于母公司所有者权益369,288.88369,925.240.17%营业收入166,771.02166,771.02-归属于母公司所有者的净利润23,738.9723,859.150.51%基本每股收益（元/股）1.75671.76110.25%项目2024年12月31日/2024年度交易前交易后（备考）变动率资产合计283,793.49283,793.49-负债合计111,393.24111,393.24-归属于母公司所有者权益169,951.96170,468.140.30%营业收入197,737.23197,737.23-归属于母公司所有者的净利润26,911.8227,216.731.13%基本每股收益（元/股）1.99152.00890.87%注：1、变动率=（交易后-交易前）/交易前； 　　2、交易后（备考）基本每股收益计算公式为：归属于母公司所有者的净利润/（发行在外股份加权平均数+本次交易发行股份数量）。 　　本次发行股份购买资产完成后，上市公司归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益均有所增加，不存在因本次发行股份购买资产而导致即期每股收益被摊薄的情况。